21.02.2012
Годовое Общее собрание акционеров "Украинской биржи"
Биржевой совет и Правление ПАО "Украинской биржи" согласно ст. 35 Закона Украины "Об акционерных обществах" сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "Украинская биржа", которые состоится 12 апреля 2012 года по адресу: г. Киев, ул. А.Тарасовой, 5, отель Hyatt Regency Kyiv, конференц-зал "Лондон", 1 этаж.
Повестка дня:
- Об избрании Счетной комиссии.
- Об избрании Председателя и секретаря собрания.
- Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 2011 год.
- Отчет Председателя Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году и утверждение заключения Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО "Украинская биржа".
- Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2011 год.
- Утверждение основных направлений деятельности ПАО "Украинская биржа" на 2012 год.
- О переизбрании Биржевого совета ЗАО "Украинская биржа".
- О переизбрании Правления ПАО "Украинская биржа".
- О переизбрании Ревизионной комиссии ОАО "Украинская биржа".
Акционеры Общества могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня Собрания, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Киев, ул. Шелковичная, 42-44, офисный центр "Горизонт", 6 этаж, офис ПАО "Украинская биржа". Должностное лицо Общества ответственное за ознакомление акционеров с документами - Председатель Правления Общества Олег Ткаченко.
Дата составления списка акционеров для направления уведомления о созыве Общего собрания акционеров - 20 февраля 2012 года.
Регистрация акционеров для участия в Собрании: 16:00 – 16:30.
Начало Собрания: 16:30.
Для регистрации акционера для участия в собрании необходимо предъявить:
- Документ, удостоверяющий личность акционера (или представителя акционера).
- Представителю акционера - доверенность, оформленную акционером согласно действующему законодательству, которая предоставляет представителю полномочия представлять акционера на Собрании.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Украинская биржа" (doc, 42Kb)
За более подробной информацией обращайтесь в Департамент коммуникаций по телефону: (044) 495-7474.
