Годовое Общее собрание акционеров ПАО "Украинская биржа"

Публичное акционерное общество "УКРАИНСКАЯ БИРЖА" (далее - Общество) в соответствии со ст.35 Закона Украины "Об акционерных обществах" сообщает о созыве годового Общего собрания Общества, которые состоятся 25 апреля 2014 года по адресу: г.Киев, ул. Мечникова, 2 , конференц-зал БЦ "Парус" (вход со стороны бульвара Леси Украински).

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании Счетной комиссии.
2. Об избрании Председателя и секретаря Собрания.
3. Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 2013 год.
4. Отчет Председателя Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово–хозяйственной деятельности за 2013 год и утверждение выводов Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО "Украинская биржа" за 2013 год.
5. Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2013 год.
6. Утверждение основных направлений деятельности ПАО "Украинская биржа" на 2014 год.
7. О переизбрании Биржевого совета ПАО "Украинская биржа".
8. О переизбрании Правления ПАО "Украинская биржа".
9. О переизбрании Ревизионной комиссии ПАО "Украинская биржа".

Акционеры Общества могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня собрания, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Киев, ул. Шелковичная, д.42-44, офисный центр "Горизонт", 6 этаж, офис ПАО "УКРАИНСКАЯ БИРЖА". Должностное лицо Общества ответственное за ознакомление акционеров с документами - Председатель Правления Общества Ткаченко Олег Васильевич.

Дата составления списка акционеров для направления уведомления о созыве Общего собрания акционеров - 10 марта 2014 года.

Регистрации акционеров для участия в Общем собрании: 10:00 - 10:45.

Начало Общего собрания: 11:00.

Для регистрации акционера для участия в собрании необходимо предъявить:

1. Документ, удостоверяющий личность акционера (или представителя акционера).
2. Представителю акционера — доверенность, оформленную акционером согласно действующему законодательству, которая предоставляет представителю полномочия представлять акционера на Собрании.

Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности ПАО "Украинская биржа"

Предложения о выдвижении кандидата в органы управления подаются в форме заявки не позднее 17 апреля 2014 года.

За более подробной информацией обращайтесь в Департамент коммуникаций по телефону: (044) 495-7474.