Годовое Общее собрание акционеров ПАО "Украинская биржа"

Публичное акционерное общество "УКРАИНСКАЯ БИРЖА" (далее - Общество) в соответствии со ст.35 Закона Украины "Об акционерных обществах" сообщает о созыве годового Общего собрания Общества, которые состоятся 26 апреля 2016 года в 11:00 по адресу: г. Киев, ул. Шелковичная, д. 42-44, офисный центр "Горизонт", 6 этаж, офис ПАО "УКРАИНСКАЯ БИРЖА".

Начало регистрации акционеров для участия в Общем собрании 10-00, окончание 10-45.

Для регистрации акционера для участия в Общем собрании необходимо предъявить:

1.      Документ, удостоверяющий личность акционера (или представителя акционера).

2.      Представителю акционера - доверенность, оформленную акционером согласно действующему законодательству, которая предоставляет представителю полномочия представлять акционера на собрании.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании: 20 апреля 2016 года.

Перечень вопросов, выносимых на голосование, согласно повестке дня:

1.      Об избрании Счетной комиссии.

2.      Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

3.      Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 2015 год и утверждение годового отчета ПАО "Украинская биржа".

4.      Отчет Председателя Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год и утверждение выводов Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО "Украинская биржа" за 2015 год.

5.      Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2015 год.

6.      Утверждение основных направлений деятельности ПАО "Украинская биржа" на 2016 год.

7.      Об утверждении новой редакции устава ПАО "Украинская биржа".

8.      Об утверждении новой редакции Положения про Биржевой совет ПАО "Украинская биржа".

9.      Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии.

10.    О переизбрании Биржевого совета ПАО "Украинская биржа".

11.    О переизбрании Правления ПАО "Украинская биржа".

12.    О переизбрании Ревизионной комиссии ПАО "Украинская биржа".

Акционеры Общества могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня собрания, в рабочие дни и рабочее время по местонахождению Общества: г. Киев, ул. Шелковичная, д. 42-44, офисный центр "Горизонт", 6 этаж, офис ПАО "УКРАИНСКАЯ БИРЖА". Должностное лицо Общества ответственное за ознакомление акционеров с документами - Председатель Правления Общества Ткаченко Олег Васильевич.

Справки по тел. (044) 495-74-74

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО "УКРАИНСКАЯ БИРЖА"      Предложения о выдвижении кандидата в органы управления подаются в форме предложения не позднее 18 апреля 2016 года  

 Заявка Правление      Заявка Биржевой совет        Заявка Ревизионная комисия

Сообщение о проведении Общего собрания опубликовано 18.03.2016 №49 (4337) в Бюллетене "Ценные бумаги Украины".

За более подробной информацией обращайтесь в Департамент коммуникаций по телефону: (044) 495-7474.