Годовое Общее собрание акционеров ПАО "УКРАИНСКИЙ БИРЖА"

Публичное акционерное общество "УКРАИНСКАЯ БИРЖА" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 20 апреля 2017 года в 11:00 по адресу: г. Киев, ул. Шелковичная, д. 42-44, офисный центр "Горизонт", 1-й этаж, офис ПАО "УКРАИНСКАЯ БИРЖА".

Начало регистрации акционеров для участия в Общем собрании 10-00, окончание 10-45.

Для регистрации акционера для участия в собрании необходимо предоставить:

1. Документ, удостоверяющий личность акционера (или представителя акционера)
2. Представителю акционера - доверенность, оформленную акционером согласно действующему законодательству, предоставляющая представителю полномочия представлять акционера на собрании.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 13 апреля 2017 года.

Перечень вопросов, которые выносятся на голосование, согласно проекту повестки дня:

1. Об избрании Счетной комиссии.
2. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
3. Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 2016 год и утверждение годового отчета ПАО "УКРАИНСКАЯ БИРЖА".
4. Отчет Председателя Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и утверждение выводов Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу ПАО "УКРАИНСКАЯ БИРЖА" за 2016 год.
5. Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2016 год.
6. Утверждение основных направлений деятельности ПАО "УКРАИНСКАЯ БИРЖА" на 2017 год.
7. О переизбрании Биржевого совета ПАО "УКРАИНСКИЙ БИРЖА".
8. О переизбрании Правления ПАО "УКРАИНСКИЙ БИРЖА".
9. О переизбрании Ревизионной комиссии ПАО "УКРАИНСКИЙ БИРЖА".

Акционеры Общества могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня собрания, в рабочие дни и рабочее время по месту нахождения Общества: г. Киев, ул. Шелковичная, д. 42-44, офисный центр "Горизонт", 1-й этаж, офис ПАО "УКРАИНСКАЯ БИРЖА". Должностное лицо Общества, ответственное за ознакомление акционеров с документами - Председатель Правления Общества Ткаченко Олег Васильевич.

Предложение о выдвижении кандидата в органы Общества подаются не позднее 12 апреля  2017 года.  

   Предложение Правление   Предложение  Биржевой совет     Предложение Ревизионная комиссия  

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров опубликовано 16.03.2017 в Бюллетене "Ведомости Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку" №51.

Проекты решений по вопросам, включенным в проект повестки дня Общего собрания акционеров и основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Справки по тел. (044) 495-74-74