Наблюдательный совет Публичного акционерного общества акционерного
банка «Укргазбанк» (местонахождение которого - 03087, г. Киев, ул. Ереванская,
1) (далее - АБ «Укргазбанк»), сообщает о проведении внеочередного общего
собрания акционеров АБ «Укргазбанк» (далее - Общее Собрание).
Дата проведения Общего Собрания 20 октября 2011 года. Общее Собрание
будет проходить в помещении Министерства финансов Украины по адресу: 04071, г.
Киев, ул. Межигорская, 11, кабинет 760.
Перечень (сводный учетный реестр) акционеров, имеющих право на участие
в Общем Собрании, составляется по состоянию на 24:00 14.10.2011.
Регистрация акционеров и их представителей будет проводиться с 13:00
до 14:00 по адресу проведения Общего Собрания, указанному выше.
Начало Общего Собрания в 14:15
Повестка дня Общего Собрания:
- Об избрании Счетной комиссии АБ «Укргазбанк».
- О прекращении полномочий Председателя и членов Наблюдательного
совета АБ «Укргазбанк».
- Об установлении количественного состава Наблюдательного
совета АБ «Укргазбанк».
- Об избрании членов Наблюдательного совета АБ
«Укргазбанк».
- Об избрании Председателя Наблюдательного совета АБ «Укргазбанк».
- Об утверждении условий гражданско-правовых договоров, которые
будут заключаться с Председателем и членами Наблюдательного совета АБ «Укргазбанк»,
установлении размера их вознаграждения, избрании лица, которое уполномочивается
на подписание гражданско-правовых договоров с Председателем и членами
Наблюдательного совета АБ «Укргазбанк».
По вопросам повестки дня Общего собрания право голоса будут иметь
только владельцы простых именных акций АБ «Укргазбанк» (в соответствии с нормами
законодательства владельцам привилегированных именных акций АБ «Укргазбанк»
право голоса предоставляться не будет).
Для участия в Общем Собрании акционерам необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров - паспорт и
доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Акционеры должны иметь при себе документ, подтверждающий право собственности на
акции АБ «Укргазбанк»; такие же документы о подтверждении права собственности
на акции акционеров, выдавших доверенности, должны иметь представители
акционеров.
Акционеры имеют право ознакомиться с документами, необходимыми для
принятия решений по вопросам повестки дня Общего Собрания в помещении АБ "Укргазбанк"
по адресу: г. Киев, ул. Красноармейская, 39 (кабинет 306), в рабочие дни и
рабочее время. Ответственным за порядок ознакомления акционеров с указанными
документами является Председатель Правления АБ «Укргазбанк» Мамедов С.Г.
По вопросам повестки дня и организационным вопросам проведения Общего
Собрания обращаться к корпоративному секретарю АБ «Укргазбанк» Ефименко М.И. по
тел. (044) 590-49-22 или по адресу: г. Киев, ул. Красноармейская, 39.
Наблюдательный совет АБ «Укргазбанк»
