Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "Українська біржа"
Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (надалі – Товариство) відповідно до ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2014 року за адресою: м.Київ, вул. Мечникова, 2, конференц-зал БЦ "Парус" (вхід з боку бульвару Лесі Українки).
Порядок денний Загальних зборів:
-
Про обрання Лічильної комісії.
-
Про обрання Голови та секретаря Зборів.
-
Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2013 рік.
-
Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ "Українська біржа" за 2013 рік.
-
Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2013 рік.
-
Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ "Українська біржа" на 2014 рік.
-
Про переобрання Біржової ради ПАТ "Українська біржа".
-
Про переобрання Правління ПАТ "Українська біржа".
-
Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ "Українська біржа".
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, пов‘язаними з порядком денним Зборів, у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр "Горизонт", 6 поверх, офіс ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА". Посадова особа Товариства відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Ткаченко Олег Васильович.
Дата складання переліку акціонерів для направлення повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів – 10 березня 2014 року.
Реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 10:00 - 10:45.
Початок Загальних зборів:11:00.
Для реєстрації акціонера для участі у Зборах необхідно пред‘явити:
-
Документ, що засвідчує особу акціонера (або представника акціонера).
-
Представнику акціонера – довіреність, оформлену акціонером згідно чинного законодавства, що надає представнику повноваження представляти акціонера на Зборах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Українська біржа"
Пропозиції про висунення кандидата в органи управління подаються у формі заявки не пізніше 17 квітня 2014 року.
За більш детальною інформацією звертайтеся до Департаменту комунікацій за телефоном: (044) 495-7474.
