Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (місцезнаходження 01004,         м. Київ, вул. Шовковична, 42-44),  надалі – Товариство,  відповідно до ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2016 року о 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр "Горизонт", 6 поверх, офіс ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА".

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, закінчення  10-45.

Для реєстрації акціонера для участі у зборах необхідно пред‘явити:

1.Документ, що засвідчує особу акціонера (або представника акціонера)

2.Представнику акціонера – довіреність, оформлену  акціонером  згідно з чинним законодавством, що надає представнику повноваження представляти акціонера на зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання Лічильної комісії

2. Про обрання Голови та секретаря Зборів 

3. Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2015 р. та затвердження річного звіту ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

4. Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності  за 2015  рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" за 2015 рік

5. Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2015 рік

6. Затвердження  основних напрямків  діяльності  ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"  на 2016 рік

7.Про затвердження нової редакції статуту ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

8.Про затвердження нової редакції Положення про Біржову раду ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

9.Про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію

10.Про переобрання Біржової ради ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

11. Про переобрання Правління  ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

12. Про переобрання Ревізійної комісії  ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, пов‘язаними з порядком денним зборів, у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр "Горизонт", 6 поверх, офіс ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА". Посадова особа Товариства відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління  Товариства Ткаченко Олег Васильович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"     

Пропозиції про висунення кандидата в органи управління подаються у формі пропозиції не пізніше 18 квітня 2016 року.  

 Заявка Правління      Заявка Біржова рада        Заявка Ревізійна комісія

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано 18.03.2016 в Бюлетені "Цінні папери України" №49 (4337).