Річні Загальні збори акціонерів
Шановні акціонери!
Звертаємо Вашу увагу, що 19
квітня 2019 року об 11-00 річні Загальні збори акціонерів АТ
"УКРАЇНСЬКА БІРЖА" відбудуться за адресою: м. Київ,
вул. Шовковична, буд. 42-44, офісний центр "Горизонт", 1-й поверх, офіс АТ
"УКРАЇНСЬКА БІРЖА", конференц-зал.
Початок реєстрації
акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, закінчення 10-45.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів
3. Про розгляд звіту Правління за 2018 рік, прийняття
рішень та затвердження заходів за
результатами його розгляду, затвердження річного звітута
основних напрямків діяльності на 2019 рік, про розподіл
прибутку та збитків
4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту про
діяльність у 2018 році та затвердження заходів за
результатами його розгляду, про затвердження звіту та висновків Ревізора за
2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора
5. Про розгляд звіту Біржової ради за 2018 рік, прийняття
рішень та затвердження заходів за результатами його розгляду
6. Про припинення повноважень Біржової ради
7. Про обрання Біржової ради
8. Про обрання та припинення повноважень Голови та членів
Правління
9. Про обрання та припинення повноважень Ревізора
Пропозиції про висунення кандидата в органи
управління подаються акціонером у формі пропозиції не пізніше 11 квітня 2019 року.
Повідомлення
про проведення Загальних зборів 19.04.2019
