Годовое Общее собрание акционеров "Украинской биржи"

Биржевой совет и Правление ПАО "Украинской биржи" согласно ст. 35 Закона Украины "Об акционерных обществах" сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "Украинская биржа", которые состоится 21 апреля 2011 года по адресу: г. Киев, ул. Шелковичная, 42-44, офисный центр "Горизонт", 6 этаж, офис ПАО "Украинская биржа".

Повестка дня:

1. Об избрании Счетной комиссии.
2. Об избрании Председателя и секретаря Собрания.
3. Отчет Председателя Правления о деятельности Правления за 2010 год.
4. Отчет Председателя Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год и утверждение выводов Ревизионной комиссии относительно годового отчета и баланса ПАО "Украинская биржа".
5. Отчет Председателя Биржевого совета о деятельности Биржевого совета за 2010 год.
6. Утверждение основных направлений деятельности ПАО "Украинская биржа" на 2011 год.
7. О внесении изменений в Устав и утверждение новой редакции Устава ПАО "Украинская биржа" в связи с внесением изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах".
8. Об утверждении Положения о Биржевом совете ПАО "Украинская биржа".
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО "Украинская биржа".
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО "Украинская биржа".
11. О переизбрании Биржевого совета ПАО "Украинская биржа".
12. О переизбрании Правления ПАО "Украинская биржа".
13. О переизбрании Ревизионной комиссии ПАО "Украинская биржа".

Акционеры Общества могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня Собрания, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Киев, ул. Шелковичная, 42-44, офисный центр "Горизонт", 6 этаж, офис ПАО "Украинская биржа". Должностное лицо Общества ответственное за ознакомление акционеров с документами - Председатель Правления Общества Олег Ткаченко.

Дата составления списка акционеров для направления уведомления о созыве Общего собрания акционеров - 14 марта 2011 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 21 апреля 2011 года.

Регистрация акционеров для участия в Собрании: 16:00 – 16:30.

Начало Собрания: 16:30.

Для регистрации акционера для участия в собрании необходимо предъявить:

1. Документ, удостоверяющий личность акционера (или представителя акционера).
2. Представителю акционера - доверенность, оформленную акционером согласно действующему законодательству, которая предоставляет представителю полномочия представлять акционера на Собрании.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров также опубликовано в Бюллетене "Ценные бумаги Украины" № 49 от 17 марта 2011 года.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Украинская биржа" (pdf, 207 Kb).

За более подробной информацией обращайтесь в Департамент коммуникаций по телефону: (044) 495-7474.